¡Oligarcas del SITME temblad!

Uno no sabe si es incompetencia o complicidad, pero es impresionante ver, oír y leer prácticamente en todos los Medios nacionales las declaraciones de agentes del gobierno y personeros del sector privado que dan cuenta de los abusos cometidos durante la gestión del SITME, sin que el Ministerio Público haya hecho siquiera una declaración de inicio de averiguaciones al respecto.

La Ley de Ilícitos Cambiarios establece expresamente que “Artículo 10. Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela.”

Técnicamente, la Ley de Ilícitos Cambiarios obliga prácticamente a todos los ciudadanos a asistir al Ministerio Público en el proceso de investigación y averiguación pertinente, incluyendo las instituciones financieras y los órganos regulatorios de dicha actividad.

Si las afirmaciones hechas en cuanto a que alrededor de 60 mil millones de dólares fueron entregados a particulares a través del mecanismo SITME son ciertas, entonces es extremadamente sencillo saber quien usó y quien abusó del mecanismo y determinar las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

De acuerdo a las reglas del SITME, todas las Instituciones Financieras tienen, o deben tener en su poder y archivo las “Declaraciones Juradas” de los solicitantes de divisas vía SITME, en la cual, como exige la norma, se debía indicar con precisión el motivo de la solicitud, incluyendo el Código Arancelario correspondiente a los productos a importar y los datos de la cuenta en el exterior donde depositar los fondos una vez transados los instrumentos financieros correspondientes.

Asimismo, toda importación requiere una Declaración de Aduanas donde el importador declara al SENIAT el monto – en divisas - de los bienes importados y sus códigos, al momento que paga los derechos de importación para la nacionalización de las mercancías.

Es decir, el Ministerio Público, con solo cruzar la información que la Banca está obligada a proveer en detalle con la información de las importaciones realizadas a través del SIBONEA del SENIAT, puede determinar - SIN LUGAR A DUDAS - cual es el saldo de dólares SITME pendiente por importar y los datos exactos de los beneficiarios que se hayan hecho de los SITMEdólares posiblemente para desviarlos al mercado paralelo o comercializarlos en un mejor momento, con ganancias extraordinarias y en violación expresa de la norma penal citada.

Así pues, con solo llamar a los importadores para que suministren la información que demuestre la realización de la importación o la falta de ella, solicitando un Estado de Cuenta al beneficiario SITME que demuestre que las divisas otorgadas se usaron para pagar al proveedor o se mantienen en su poder y no han sido utilizadas para otro fin distinto al de la declaración jurada, el Estado Venezolano puede perfectamente exigir que se cumpla con la normativa, o que se devuelvan las divisas no utilizadas.

Si por cualquier motivo el particular beneficiario SITME no puede demostrar que efectuó las importaciones de acuerdo al juramento o que mantiene el saldo en cuenta, tendrá que enfrentar las consecuencias del porqué dispuso de dichas divisas contrario a lo jurado y en violación a la Ley de Ilícitos Cambiarios y en consecuencia asumir todas las consecuencias de la ley.

¿Por qué el Ministerio Público no ha anunciado actuaciones en tal sentido? ¿Por qué acusar de primeras a empresarios que usaron el mecanismo conforme a la Ley y que no tendrían nada que temer ni ocultar en caso de requerírsele la información? ¿Qué hay detrás del SITME que Nelson Merentes ofreció como “el mecanismo” que duraría 50 años y ahora lo cancela abruptamente y por debajo de la mesa, sin que haya responsables, empezando por él, de su fracaso? ¿Qué va a encontrar el Ministerio Público en cuanto a solicitantes SITME que no podrán demostrar haber hecho uso adecuado de las divisas otorgadas a través del mecanismo?

Hay mucha falsedad e hipocresía con este tema y mientras Nelson Merentes y Jorge Giordani acusan a importadores legítimos que en sus necesidades comerciales utilizaron el mecanismo de haberlo hecho malamente, la verdadera posibilidad es que hayan muchos innombrables – amigos del régimen y no tanto - que sorprenderían a propios o extraños que se han podido hacer de extraordinarias ganancias al comercializar en el “mercado paralelo” las divisas obtenidas a través del SITME con ganancias exorbitantes e injustas y que hoy estamos pagando todos los venezolanos con el inmenso desabastecimiento que estamos viviendo en el país.

La pregunta como siempre es si la voluntad del Ministerio Público está en hacer justicia o en hacerle comparsa a un gobierno que todo lo politiza e ideologiza y que con su conducta lo único que promueve es el fraude en cualquier mecanismo de control que se pretenda imponer, porque a estos delincuentes inmorales de cuello blanco los protege, queriéndolo o no, la complicidad de quienes idearon el mecanismo y lo administraron malamente, lo que les garantiza impunidad.

Veremos…

José Andrés Ponce

Democracia Integral

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